Betrugswarnungen (engl. Fraud) an Unternehmer – die E-Mail Masche mit gefälschtem Impressum

KMU Unternehmer: Vorsicht bei Anfragen mit gefälschten emails auf UK (Fraud) und anderen Ländern

Immer öfters erleben wir selbst, dass nicht nur Verbraucher und Konsumenten den Gefahren von Betrügern im Internet ausgesetzt sind. Auch bei professionellen Online Shops wie unserem Online Käse Projekt Alpen Sepp machen diese sehr professionell agierenden bzw. gut organisierten Verbrecher keine Ausnahme mehr. Hätten wir blind und auf Vertrauen bei dieser Geschäftsanbahnung mitgemacht, dann hätten wir hier sehr viele Alpenkäse verloren und das Geld nie gesehen, da die offiziell im Email Impressum angegebene Firma in UK nichts davon gewusst hat.

An diesem Betrugsversuch Beispiel (auf englisch Fraud), welches wir erst vor kurzem erlebt haben, wollen wir Ihnen das Vorgehen zur Sensibilisierung und Warnung aufzeigen. Wenn wir damit auch nur einen Betrug verhindern können ist das bereits ein Erfolg.

Alles fing damit an, dass per Email eine auf den ersten Blick interessante Anfrage aus England bei uns einging:

Die Original Email Anfrage aus London (UK)

Dear Sir / Madam,
We are Waitrose Limited: Supermarket in UK. We are urgently looking for our customers in United Kingdom, these products below: Cheeses.
Please send us, by e-mail or by fax your availability (Products, Stocks and price lists).

NB:
Payment : in 30 days net after delivery by bank transfer as with all our suppliers cover by several banks and insurances COFACE, , Euler Hermes.
Shipping: by your forwarder directly to our international warehouse in London
Don’t hesitate to contact us for any further information.
We are waiting to your quick answer, so receive our respectful and sincere greetings.

Your Sincerely,
Mr. Jack Wilson
Purchasing Manager
Direct Line: +44 207 164 6581
Fax: +44 207 165 8776
Email:purchasing.manager@waitrose-groceries.co.uk

Waitrose Ltd Supermarket Company Waitrose Groceries
171 Victoria Street London SW1E 5NN
Company Registration: 00099405 VAT registration: GB: 232457280

Das erste UK Telefonat mit Mr. Wilson

Natürlich freuen wir uns auf viele neue Kunden im Ausland, die unseren Käse testen und Käsegenießern vorstellen wollen. Am einfachsten ist es deshalb immer, sich einfach am Telefon kennenzulernen.

Deshalb haben wir bei Mr. Wilson angerufen und wollten ein wenig mehr über die Hintergründe seiner Geschäftsanfrage erfahren und ihn “stimmlich” auch kennenlernen. Das Gespräch verlief sehr gut, alles war nachvollziehbar, die benötigten Käsemengen waren für uns möglich und die Zahlungskonditionen waren auch in Ordnung.

Wir haben ihm dann vorgeschlagen, so wie wir das immer machen, er solle im Shop eine Testbestellung machen mit allen Käsesorten und diese mit seinen Partnern/Kollegen verkosten. Da er unsere Käsesorten nicht kennt, ist das unserer Meinung nach der einzig gangbare weg. Wie soll man sonst wissen, welche Käsesorten man bestellen soll für seine Kunden mit den “regionalen” Geschmackssinnen? Danach legen wir dann ein Angebot.

Er sagte, kein Problem und wir beendeten das Telefonat. Interessanterweise kam keine Bestellung, aber jeden Tag ein Anruf von Mr. Wilson mit dringenden Aufforderung für ein Käseangebot zu legen, da er dringend bestellen muss – immerhin eine beträchtliche Käsemenge. Das fanden wir zwar interessant (es geht um viel Geld) und gleichzeitig eigenartig.

Nun überprüften wir den Absender der Email – das machen wir sowieso immer – und empfehlen wir Unternehmern / Verkäufern.

Informationsanruf: Telefonische Kontaktaufnahme mit Waitrose Ltd – Finanzabteilung wegen Zahlungsabsicherung

Nach dem sehr interessanten Telefonat übermittelten wir die Original Anfrage von Mr. Wilson zusammen mit unserem Text an Waitrose – CC auch an Ihn:

Dear Mr. Wilson

We had a phone conversation with the financial department of Waitrose UK – and send afterwards your contact details – according to their direction – for confirmation of authenticity of your inquiry to financialprocessing@johnlewis.co.uk

Direct by phone they could not find you in the database – they told us they have to check details and will come back to us.

https://www.waitrose.com/corporate_information_home/corporate_information/legal_notices/legal_statement.html

Can you explain us this curious situation ?

Best regards
www.alpensepp.com

Wir haben von Mr. Wilson nie mehr etwas gehört !!!

Die Rückmeldung von der Rechtsabteilung Waitrose – als Warnung für alle KMU Unternehmer

Dear Stephan

Thank you for your email.

I can confirm that this is a fraudulent enquiry which has not come from Waitrose. I would encourage you not to dispatch any goods to the fraudster and immediately cease contact with them.

We are aware of several companies that have fallen victim to similar frauds, whereby the fraudster uses our business name and/or VAT registration number to convince reputable businesses to ship their products. It is only when John Lewis or Waitrose is pursued for payment that we are made aware of the fraudulent orders.

Similar frauds have been reported to Action Fraud from retailers across Europe and appears to be a widespread problem throughout the industry. Given the level of sophistication, it is likely that the fraudsters are a highly organised criminal group, and unfortunately this type of fraud is incredibly difficult for us to prevent.

We would recommend that you report this incident directly to Action Fraud. Their website is: www.actionfraud.police.uk/fraud-az-edf. Action Fraud is how all information relating to fraud is collated within the UK which is then passed onto the relevant police force for investigation.

I have attached a guide that the UK British Retail Consortium has produced which may be of use in the future. If you are a member of a similar retail group please share this information with your members. If I can be of any further assistance please do not hesitate to contact me.

Kind Regards

Waitrose Fraud Team

Interessante Dokumente direkt von Waitrose an uns übermittelt zum Download

Police’s National Fraud Intelligence Bureau (NFIB)
European Distribution Fraud Alert
Report Victim
How to avoid becoming a victim of supplier fraud